人 頭 帳戶 不 起訴

人 頭 帳戶 不 起訴

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[詐欺案件] 人頭帳戶被判刑五個月,附帶民事訴訟移送民事法庭

,  · 【詐欺幫助犯】就是這樣來的,雖然不是主謀,可是人頭帳戶的提供者某種程度也助長了受害者的損害發生。 常理來說,人頭帳戶的提供者可能會覺得,我也是受害 經驗上來說,這個類型的人頭帳戶取得不起訴、無罪的機率較高。 請盡可能保留案發過程的證據(比如您與借貸方的對話紀錄等),並且積極的掛失存摺及提款卡、報案、找律師 人頭戶是指詐騙集團為了匯兌不法資金,以租賃、買賣或詐騙等各種方式蒐集取得他人金融帳戶,並誘導被害人匯款至不知情第三人帳戶,等到被害金額匯入之後,詐騙集團會再派 車手 領取這些款項,隱藏資金去向逃避司法追查,讓警方更難以追查,來達到洗錢目的。 於是當警方接獲報警被害人報案時追查到這些帳戶,就會合理的懷疑這個帳號是詐騙集團的犯罪工具,並將提供帳戶之人視為詐騙集團一份子,認定有詐欺罪嫌疑,這個人頭戶也會被列為警示帳戶。 變成人頭戶的常見例子: 貸款帳戶美化:會利用低利率貸款廣告吸引無法向銀行貸款的當事人,再以「美化包裝帳戶」為由,說公司會匯款到戶頭裡,做為金流提高可貸款額度。 公司資金避稅:會在徵才平台要求小幫手,說明希望藉由當事人的戶頭避稅,會將公司部分營利金額匯到當事人戶頭。 ·更新 雷皓明 律師 內容認證 快速跳轉目錄 人頭帳戶是什麼? 為什麼我會變人頭戶? 人頭帳戶會被關嗎? 人頭帳戶刑責為何、有可能無罪嗎? 被當人頭帳戶怎麼辦? 被當人頭帳戶的處理程序是什麼? 發現自己被當人頭帳戶後的注意事項看這裡! 不可不慎! 注意事項表 1若想獲得人頭帳戶不起訴,除了被詐騙集團哄騙的過程對話等證據資料的保留之外,也必須要運用訴訟策略及答辯技巧,因此建議交由專科律師擬定訴訟策略,以利爭取不起訴處分。 被當人頭帳戶需要什麼來自保? 會有 人頭帳戶刑責 嗎?. 千萬不要提供人頭帳戶!. 年在高房價、通膨、升息、疫情、或突然遭遇重大變故(如:失業、求職轉換工作),此時只有薪水、收入沒漲或甚至是沒有收入,不免讓人想要獲取金錢,此時就容易受騙出賣或出借「人頭帳戶」(將自己

|詐欺案|貸款美化帳戶?涉人頭帳戶,獲不起訴

被當成人頭帳戶怎麼辦?初犯會被關嗎?和解有用嗎?律師來解答

[案例分享]人頭帳戶案件又獲不起訴處分!! 作者:史律師 近日又收到一個法扶當事人的不起訴處分,也是典型的人頭帳戶案件,因為急需用錢在網路上看到借錢管道,就聯繫對方,後 是人頭帳戶亦可能會有洗錢防制法犯行之適用,本件可能需釐清偵查機關不起訴理由為何? 不論您係要聲請再議,抑或民事起訴請求損害賠償,均須注意時效,建議您委任律師為 · 在沒有主動把自己的帳戶賣給詐騙集團的情況下,帳號被變成「人頭帳戶」主要有三種原因:第一種是需要借款(貸款)者,為了獲得貸款而將帳戶資訊提供給他人;第二種情況是應徵工作時,被雇主要求提供帳戶資訊;第三種則是帳戶資訊不慎遺失或洩漏。 · 「按利用人頭帳戶獲取犯罪所得,於款項匯入人頭帳戶後,非但完成侵害被害人個人財產法益之詐欺取財行為,同時侵害上開國家社會法益之洗錢行為,造成詐欺取財行為最後階段與洗錢行為二者局部重合,二罪侵害之法益不同,偏論其一,均為評價不足,自應併論以詐欺取財罪及洗錢罪,並依一行為觸犯數罪名之想像競合犯,從一重處斷。 從而明知他人使用帳戶可能係為供作收受詐欺所得款項之用,仍提供帳戶予其使用,對利用該帳戶收受詐欺款項及洗錢等行為,自應負幫助詐欺取財及洗錢罪責(最高法院年度台上字第號判決意旨參照)。如果有下列條件,或是有做到以下事項,則人頭帳戶不起訴的機會會升高: 帳戶有持續、正當的使用. 被告有穩定的工作. 保留相關對話紀錄及證據. 積極與警察接洽並完成報案動作(索取報案三聯單) (3) 人頭帳戶要怎麼爭取不起訴?人頭帳戶可以不認罪嗎?若能符合以下的條件或行為,則人頭帳戶不被起訴的可能性將會增加: 該帳戶有持續且正當的使用情況。 被告有穩定的工作收入來源。 有保存和詐騙集團相關的對話紀錄和其他證據。

人頭帳戶案件流程 訴訟程序 法律萬事答 法律萬事答

/06/〔記者錢利忠/台北報導〕詐騙集團以人頭帳戶騙民眾血汗錢,近5年來,有19萬人因提供帳戶被法辦,卻只有3萬4千餘人起訴,耗盡司法資源,為解決此亂 原則上法官不開庭,直接依卷證資料判刑。 但如果法官覺得證據不足、案情有疑點,就會轉回通常程序,開庭審理。 通常程序· 先說結論,人頭帳戶可以獲得檢察官不起訴處分的情形通常是 心中本來就沒有打算要提供幫助給詐騙集團的人 。 要講解人頭帳戶不被起訴的條件,就要先帶大家複習一下人頭帳戶構成哪些法條的犯罪,如幣圈律師先前撰擬《人頭帳戶判刑怎麼判?這2種法規一定 很多人都想知道 人頭帳戶能否不起訴 ,其實人頭帳戶案件中非常關鍵的,在於當事人是如何交出帳戶,對於詐騙集團洗錢是否知情或可能知情,進而影響到檢察官是否決定起訴: 辦貸款用、工作上做為薪資輸入等原因提供帳戶,在社會經驗不足的狀況下,當事人可能確實不知帳戶會被挪作他用,有較高機率獲得不起訴。 租用帳戶、對方有許諾給予金錢或其他好處,或有協助提領等話,相反的檢察官傾向認為一般人都應該了解天下沒有不勞而獲的事,應察覺有異卻因自己財迷心竅交出帳戶,就很難獲得不起訴。 但當檢察官認為被告有 詐欺罪 嫌疑,但是情節比較輕或是情有可原的情況下,檢察官可以依刑事訴訟法第條作出緩起訴的處分,給當事人一個觀察期間,期間內有達成附帶條件、不再犯罪的話,期滿後就會等同 人頭帳戶不起訴 ,也不會有前科問題。q:人頭帳戶可以不起訴嗎? 很多人都想知道人頭帳戶能否不起訴,其實人頭帳戶案件中非常關鍵的,在於當事人是如何交出帳戶,對於詐騙集團洗錢是否知情或可能知情,進而影響到檢察官是否決定起訴: 壹、人頭帳戶不起訴適用在哪些情況?. 先說結論,人頭帳戶可以獲得檢察官不起訴處分的情形通常是 心中本來就沒有打算要提供幫助給詐騙集團的人 。. 要講解人頭帳戶不被起訴的條件,就要先帶大家複習一下人頭帳戶構成哪些法條的犯罪,如幣圈律師先前撰

矮袋鼠律師成功協助「人頭帳戶」當事人取得不起訴!|方格子